DEPARTMENT OF THE TREASURYOFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Entidades bancarias multadas por violar el embargo a Cuba
El Banco Nacional de Australia ha llegado a un acuerdo con las Oficinas de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los estados Unidos, por violar el embargo a Cuba, a Burma y a Sudan. Segun el reporte de la OFAC correspondiente al mes de septiembre y divulgado hoy, el Banco Nacional de Australia ha acordado pagar $100,000. de multa por hacer transacciones bancarias desde los Estados Unidos o de sus subsidarias en otros paises con Cuba, Burma y Sudan, durante el mes de noviembre del 2003 y diciembre del 2005. El hecho que el Banco Nacional de Australia revelara voluntariamente a OFAC dichas violaciones y tomara significativas medidas para remediarlo, OFAC redujo la multa en un 90% ( $900,000)
Otra entidad bancaria, Lakes Community Credit Union en Lake Orion, Michigan pago la suma de $1,484.00 en relacion a un viaje a Cuba.
La compania GE Security pago $1,900 por una violacion de exportacion de articulos a Cuba hecha por la compania InVision Technologies, Inc durante el mes de julio y agosto del 2003, antes de ser adquirida por GE Security.
Un individuo fue multado $770.25 por comprar tabacos cubanos en la Internet.
DOCUMENTO OFICIAL
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