Tuesday, August 27, 2013
Del FBI: Estafador de Monjas
Estafa Monjas
Con Artist Gets His Due
Con Artist Gets His Due
08/27/13
No hay límite a cómo los artistas bajas concentraciones irán a estafar a las víctimas de su dinero, a menudo dirigidas a los ancianos , los enfermos terminales , los propietarios de viviendas al borde de perder sus casas, incluso buscando la soledad de compañía en línea .
Aquí hay otra categoría de víctimas que añadir a esa lista: los miembros de las comunidades religiosas que se pasan la vida cuidando a los enfermos y los pobres.
A principios de este mes, un hombre de Nueva Jerseyfue sentenciado a 18 años de prisión por estafar a los miembros de las Hermanas Dominicas Rico a base de Puerto del Rosario de Fátima y otros de más de un millón de dólares. También se le ordenó pagar $ 1 millón en restitución a sus víctimas.
El programa comenzó en 2009 , cuando Adriano Sotomayor, nacida en Puerto nombres y números de teléfono de ciertas monjas católicas y sacerdotes de la isla ... incluyendo una monja anciana de las Hermanas de Fátima Rico obtenido. Pretendiendo ser un sacerdote de Nueva Jersey, me llamó y me dijo que un miembro fallecido de su comunidad parroquial había nombrado a su beneficiario de una finca de $ 2.1 millones. Sotomayor también le dijo a la monja que antes de recibir sus fondos, tuvo que enviar dinero a la compañía a cargo de la voluntad de un nuevo negocio Jersey, llamado Flex cuenta-para cubrir diversos impuestos, el procesamiento y los honorarios legales.
No se convierta en víctima de un estafador
- Sepa con quién está tratando. Si usted no ha oído hablar de la persona o empresa, hacer su investigación (por ejemplo, consulte con el Better Business Bureau).
- Asegúrese de que usted entiende completamente cualquier acuerdo que entras en. Si las condiciones son complejas, se les revisados por un abogado competente.
- Tenga cuidado con las tasas más proveedores de servicios iniciales legítimos solicitar cargos después de que se realiza el trabajo. (En el caso de los préstamos financieros, los honorarios se pagan normalmente después de que el préstamo ha sido aprobado).
- Si usted gana un premio legítimo o heredar dinero, usted no debería tener que pagar nada por adelantado para reclamar los fondos.
- No enviar dinero a alguien que no lo sabe. Una vez que su dinero está cableado, es muy difícil para la policía para ayudar a recuperar los fondos.
- Tenga cuidado si le piden que mantener los detalles de cualquier transacción con una persona o empresa confidencial.
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Por supuesto, nada de eso era cierto. No había parroquiano fallecido, sin voluntad, y no la empresa denominada Cuenta Flex. Era simplemente un hombre con un ángulo de trabajo. Por desgracia, era lo suficientemente creíble para la monja, y las Hermanas de Fátima pensó que podría utilizar el dinero de la voluntad de desarrollar una comunidad religiosa en Haití.
Sólo había un problema ... la monja tenía poco dinero propio y no podía permitirse los honorarios por adelantado . Así que pidió dinero prestado a las Hermanas de los miembros de Fátima, familiares y amigos en Puerto Rico y Pensilvania (donde las hermanas también tenían una presencia), y luego con cable el dinero-por de Sotomayor instrucciones a varios lugares de la zona de Atlantic City. Muchas de las transferencias fueron a casinos-Sotomayor era conocido por ser un jugador-y fueron recogidos por las personas que trabajan para él. Y la monja le dio las instrucciones de cableado a sus conocidos dispuestos a prestarle dinero, sino que a su vez envía sus acciones a los mismos lugares.
Resulta que no era suficiente. Pronto, Sotomayor comenzó a contar la monja que había problemas con la voluntad, como un desafío legal por el hijo del difunto, y el dinero se necesitaba para evitar pleitos. La amenazó con la atención de los medios y de la acción de la ley si ella no enviar más dinero.
En un esfuerzo por ampliar aún más el esquema , Sotomayor en contacto personas que ya habían cableadas dinero en nombre de la monja y les dijo que si ellos envían dinero adicional, que podrían obtener una parte de la voluntad procede a sí mismos.
Pero, finalmente, el FBI, después de recibir una queja sobre un posible plan de fraude victimizar a las monjas y otros-fue capaz de descubrir la amplitud del programa y se identificaron Adriano Sotomayor como el hombre detrás de ella. A pesar de que abandonó el día después de ser acusado, el FBI lo capturó en Las Vegas.
La lección más importante que debemos aprender de este caso? Haga su tarea antes de partir con su dinero duramente ganado. Vea nuestra barra lateral para obtener consejos sobre cómo evitar ser víctima de fraude.
Otto Reich demanda a los máximos directivos de la compañía Derwick Associates, una empresa que ha sido registrada en Barbados, Venezuela y España
VIVIR
27 de agosto del 2013
El cuñado de Luis Alfonso de Borbón y el hijo de la ex de Palomo Linares, que compraron la finca de Díaz Ferrán, demandados en USA por soborno a altos cargos de Chávez
Un tribunal de Estados Unidos acaba de admitir a trámite una demanda contra un grupo de empresarios venezolanos por, supuestamente, pagar sobornos multimillonarios a altos funcionarios del régimen de Hugo Chávez. Entre los demandados se encuentran personas relacionadas con la 'jet set' española.
La demanda, según ha conocido El Confidencial Digital, fue presentada el pasado 30 de julio, en Nueva York, por Otto Reich, ex embajador de Washington en Venezuela y ex subsecretario de asuntos hemisféricos del Departamento de Estado. En el mundo diplomático, este cargo se conoce como el ‘número dos’ de la diplomacia estadounidense para las Américas. Un hombre, por tanto, conintensos contactos en la CIA, el FBI y en la Casa Blanca.
Los demandados
Reich demanda a los máximos directivos de la compañía Derwick Associates, una empresa que ha sido registrada en Barbados, Venezuela y España. Se trata de:
-- Leopoldo Alejandro Betancourt. Hijo de Lilia López, la ex mujer de Palomo Linares, gerente general de la compañía. El empresario venezolano tiene estrechos lazos con España, ya que se casó el pasado verano en Madrid, en la iglesia de San Jerónimo el Real.
Además, quiso que Tamara Falcó, la hija del marqués de Griñón, organizara el enlace. La contrató y, según alguno de los asistentes, todo salió como quería la pareja.
-- Pedro López, primo de Betancourt y ejecutivo de la firma.
-- Francisco D’Agostino, yerno de Víctor Vargas. Otra de las hijas de este empresario venezolano, Margarita, está casada con Luis Alfonso de Borbón. Considerado en algunos círculos como ‘el banquero de Hugo Chávez’, Vargas es además, un habitual de la exclusiva urbanización deSotogrande, donde se le ha visto en un el yate ‘Ronin’, de grandes proporciones y que pertenecía a Larry Elison, el dueño de Oracle. Es propietario de dos equipos de polo y habitual de los torneos de polo en el complejo gaditano.
Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas, Víctor Vargas y Carmen Martínez-Bordiú han sido fotografiados en verano en Sotogrande junto a los hijos del matrimonio.
Las acusaciones
El diplomático Otto Reich acusa a los directivos de Derwick de cuatro supuestos delitos:
-- Violación de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), similar a lo que en España se conoce como asociación ilícita.
-- Foreign Corrupt Practices Act, o Ley contra las prácticas de corrupción en el extranjero.
-- Travel Act, o Ley de viajes.
-- Federal Wire Fraud Statute, o estatuto contra el fraude en transferencias federales.
Su nexo con España
Derwick ha sido la firma encargada de construir plantas de energía que han adquirido las instituciones públicas venezolanas para solucionar los continuos apagones eléctricos que vive el país. Todos los directivos de Derwick Associates rondan los 30 años de edad.
En España, Derwick Associates está ubicada en la madrileña calle Príncipe de Vergara.
Hace unos meses, estos empresarios adquirieron la finca ‘El Alamín’, el terreno de caza que tenía Gerardo Díaz Ferrán, de 1.600 hectáreas en la provincia de Toledo. En otros tiempos, allí acudieron a practicar ese deporte personajes como el rey, el vicepresidente Álvarez-Cascos, e importantes empresarios del país.
Díaz Ferrán tuvo que desprenderse de ‘El Alamín’ después de que el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid embargara todas sus propiedades. La finca salió a subasta, y entonces apareció el nombre de Alejandro Betancourt.
Leopoldo Alejandro Betancourt López adquirió el terreno por casi 25 millones de euros a principios de este año, y desde entonces numerosos empresarios venezolanos, cercanos al recién reelegido presidente del país, Maduro, se han dejado caer por allí.
Lea aquí la demanda presentada contra estos empresarios venezolanos.
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Monday, August 26, 2013
Lista de turistas por paises que visitaron a Cuba
By Ainhoa Goyeneche - Aug 26, 2013 5:30 PM ET
Following is a summary of Cuba’s July tourist arrivals from the National Statistics Office in Havana:
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July June May April March Feb.
2013 2013 2013 2013 2013 2013
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Monthly Visitors 212,574 183,876 191,216 273,949 354,564 300,654
Annual Change% -1.5% -2.4% -2.9% -4.9% 1.3% -2.9%
-------------------------------------------------------------------------------
YtD Visitors 1,809,641 1,597,067 1,413,191 1,221,975 948,026 593,462
Annual Change% -1.8% -1.8% -1.7% -1.5% -0.5% -1.6%
===============================================================================
SOURCE: Oficina Nacional de Estadisticas
To contact the reporter on this story: Ainhoa Goyeneche in Washington atagoyenechecu@bloomberg.net
To contact the editor responsible for this story: Marco Babic at mbabic@bloomberg.net
Following is a summary of Cuba’s July tourist arrivals by country of origin, from the National Statistics Office in Havana:
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July July YoY YtD YtD YoY
2013 2012 % chg 2013 2012 % chg
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Total Visitors 212,574 215,913 -1.5% 1,809,641 1,842,382 -1.8%
Country of origin:
Canada 56,507 56,532 0.0% 763,276 755,398 1.0%
United Kingdom 13,626 13,557 0.5% 88,921 89,618 -0.8%
Mexico 10,770 8,873 21.4% 51,061 45,917 11.2%
Spain 7,458 9,079 -17.9% 40,416 46,858 -13.7%
Argentina 7,339 7,230 1.5% 64,953 69,712 -6.8%
France 7,024 7,754 -9.4% 62,004 68,731 -9.8%
Italy 6,945 8,177 -15.1% 57,057 64,716 -11.8%
Germany 6,232 6,177 0.9% 68,892 63,430 8.6%
Venezuela 4,163 3,442 20.9% 22,981 21,801 5.4%
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July July YoY YtD YtD YoY
2013 2012 % chg 2013 2012 % chg
================================================================================
Netherlands 3,978 4,597 -13.5% 19,951 21,218 -6.0%
Russia 3,554 5,239 -32.2% 42,802 51,648 -17.1%
Chile 3,552 3,000 18.4% 23,370 17,789 31.4%
Colombia 3,339 3,102 7.6% 19,262 18,053 6.7%
Switzerland 2,163 2,197 -1.5% 12,962 12,536 3.4%
Belgium 1,884 1,681 12.1% n/a n/a n/a
Peru 1,805 2,319 -22.2% 10,892 11,619 -6.3%
Brazil 1,711 1,482 15.5% 10,412 9,945 4.7%
Panama 1,203 1,049 14.7% n/a n/a n/a
Other Countries 69,321 70,426 -1.6% 429,118 455,492 -5.8%
================================================================================
SOURCE: Oficina Nacional de Estadisticas
To contact the reporter on this story: Ainhoa Goyeneche in Washington atagoyenechecu@bloomberg.net
To contact the editor responsible for this story: Marco Babic at mbabic@bloomberg.net
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