La compania JPMorgan Chase Bank, N.A, New York, NY (“JPMC”)ha acordado pagar la suma de 88 millones, 300 mil dolares por violar el embargo a Cuba Iran, la antigua Liberia y Sudan, segun un informe de la OFAC. En el caso de Cuba, JPMorgan realizo 1,711 transferencias individules a Cuba por un valor de $178.5 millones de dolares entre los meses de diciembre del 2005, y marzo 31 del 2006. Aunque fue advertida oficialmente en el 2005 por dichas violaciones.
Respecto a Iran,JPMorgan aseguro envios de mercancias y la transferencia de 32,000 onzas de oro con un valor de $20,560,000 en beneficio de un banco en Iran.
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